Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО “Балтийский лизинг”
1.3. Место нахождения эмитента: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1027810273545
1.5. ИНН эмитента: 7826705374
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36442-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, http://http://www.baltlease.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН) (если применимо) одного участника эмитента: Акционерное общество "Балтийский лизинг", место нахождения: Российская Федерация, 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская улица, дом 22, литер А; ИНН 7812022787, ОГРН 1027810281036.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:
1. Одобрить по форме и на условиях согласно Приложениям к настоящему решению заключенные между Обществом и ПАО Банк "ФК Открытие" сделки:
- Дополнительное соглашение от 09.06.2021 № 1 к Договору возобновляемой кредитной линии от 19.01.2021 № 42-21/ВКЛ-40;
- Дополнительное соглашение от 09.06.2021 № 1 к Договору возобновляемой кредитной линии от 29.10.2020 № 1357-20/ВКЛ-40;
- Дополнительное соглашение от 09.06.2021 № 3 к Договору невозобновляемой кредитной линии от 28.02.2020 № 107-20/НКЛ;
- Дополнительное соглашение от 09.06.2021 № 4 к Договору невозобновляемой кредитной линии от 10.06.2019 № 283-19/НКЛ;
- Дополнительное соглашение от 09.06.2021 № 4 к Договору невозобновляемой кредитной линии от 10.06.2019 № 290-19/НКЛ;
- Дополнительное соглашение от 09.06.2021 № 4 к Договору невозобновляемой кредитной линии от 04.06.2019 № 289-19/НКЛ;
- Дополнительное соглашение от 09.06.2021 № 5 к Договору возобновляемой кредит-ной линии от 12.11.2018 № 944-18/ВКЛ,
которые изменяют основные условия ранее заключенных и одобренных Обществом крупных сделок, в т.ч. с учетом взаимосвязанных сделок, стоимость которых составляет более двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю от-четную дату, предшествующую дате их заключения,
а также заключенный между Обществом и ПАО Банк "ФК Открытие" Договор возобновляемой кредитной линии от 09.06.2021 № 545-21/ВКЛ-40, который является для Общества крупной сделкой в совокупности с ранее заключенными сделками как взаимосвязанная сделка в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
2. В соответствии с пунктами 8.5.1, 8.5.3 Устава Общества подтверждение принятия решений единственного участника Общества осуществляется путем подписания единственным участником Общества письменного решения, принятого единственным участником единолично. Нотариальное удостоверение (подтверждение) принятия решений единственным участником Общества не требуется.
3. Подтвердить полномочия Генерального директора Корчагова Дмитрия Викторовича на одобренные выше и заключенные от имени Общества сделки:
- Дополнительное соглашение от 09.06.2021 № 1 к Договору возобновляемой кредит-ной линии от 19.01.2021 № 42-21/ВКЛ-40;
- Дополнительное соглашение от 09.06.2021 № 1 к Договору возобновляемой кредит-ной линии от 29.10.2020 № 1357-20/ВКЛ-40;
- Дополнительное соглашение от 09.06.2021 № 3 к Договору невозобновляемой кредитной линии от 28.02.2020 № 107-20/НКЛ;
- Дополнительное соглашение от 09.06.2021 № 4 к Договору невозобновляемой кредитной линии от 10.06.2019 № 283-19/НКЛ;
- Дополнительное соглашение от 09.06.2021 № 4 к Договору невозобновляемой кредитной линии от 10.06.2019 № 290-19/НКЛ;
- Дополнительное соглашение от 09.06.2021 № 4 к Договору невозобновляемой кредитной линии от 04.06.2019 № 289-19/НКЛ;
- Дополнительное соглашение от 09.06.2021 № 5 к Договору возобновляемой кредит-ной линии от 12.11.2018 № 944-18/ВКЛ;
- Договор возобновляемой кредитной линии от 09.06.2021 № 545-21/ВКЛ-40.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 09.09.2021.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником эмитента: решение единственного участника от 09.09.2021 № 178.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ООО "Балтийский лизинг" Мария Дмитриевна Хохлова
3.2. Дата: 09.09.2021